網 賭 洗黑錢 : ◤新国最大洗黑钱案◢菲国设网赌瞄准中国赌客福建帮洗钱 ...

網 賭 洗黑錢

19 Sep 2024 —

警方搗破一個在海外開設賭博網站，利用本地虛擬銀行傀儡戶口收受賭注的洗黑錢集團。警方於本周二至周三在香港多處以「串謀洗黑錢」罪拘捕13男4女， .... 王启明案发时是花旗银行的客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他共面对5项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和 .... 警方強調，根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，巿民向收受賭注者投注即屬違法，最高可處罰款1萬元及監禁3個月;另外，任何人如非法收受賭注，一經定罪， .... 洗錢將3.7億轉移馬 ...

他指出，一名擁有雙重國籍的外國公民（約30歲）利用海外金融服務，將從非法賭博活動中所獲得的資金轉移至馬來西亞。 “警方掌握的情報顯示 .... 財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，早前透過情報分析，發現有不法集團設立海外賭博網站，其間招攬不同的人開設傀儡戶口，同時透過社交媒體招攬賭客，聲稱 ....